CrawlJobs Logo

Junior CDD Analist

https://www.randstad.com Logo

Randstad

Location Icon

Locatie:
Netherlands , Amsterdam

Category Icon
Categorie:
Financiën

Job Type Icon

Type contract:
Arbeidsovereenkomst

Salary Icon

Salaris:

3300.00 EUR / Maand
Job opslaan
Save Icon
Vacature is verlopen

Functieomschrijving:

De Junior CDD Analist bij ABN AMRO onderzoekt en analyseert klantdossiers om risico’s op financiële criminaliteit te signaleren. Je beoordeelt bedrijfsstructuren, transactiepatronen en bedrijfsactiviteiten om te bepalen of een klant voldoet aan wet- en regelgeving. Deze functie is onderdeel van het Detecting Financial Crime (DFC) team van ABN AMRO.

Functieverantwoordelijkheden:

  • Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
  • Signaleren en beoordelen van risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
  • Rapporteren van bevindingen en onderbouwen van je analyses
  • Overleggen met collega’s en andere specialisten binnen de bank
  • Contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen

Vereisten:

  • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • Affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
  • Interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
Wat we bieden:
  • 36 - 40 uur per week (4x 9 uur mogelijk)
  • Contract voor bepaalde tijd
  • Start in overleg
  • 2 dagen in Amersfoort en de andere bepaal jij
  • Verdien bijna €3300 per maand o.b.v. 40 uur p.w.
  • Volg interne opleidingen
  • Toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
  • Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
  • Een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten

Aanvullende informatie:

Vacature geplaatst:
16 april 2025

Verloopdatum:
18 februari 2026

Soort dienstverband:
Fulltime
Soort werk:
Hybride werken
Icon
Randstad - Alle vacatures
Vacature link delen:
Copy Link Icon
Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon

Op zoek naar meer mogelijkheden? Zoek naar andere vacatures die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses.

Briefcase Icon

Vergelijkbare vacatures voor Junior CDD Analist

Junior FEC Analist

Start jouw analytische carrière in de strijd tegen financiële criminaliteit. Als...
Locatie
Locatie
Netherlands , Arnhem
Salaris
Salaris:
3250.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
01 december 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau
  • Minimaal 1 jaar ervaring als zelfstandig schrijvend CDD analist voor zakelijke klanten bij de Rabobank
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Kennis van zakelijke organisatiestructuren.
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Onderzoek naar klanten met een hoog risicoprofiel
  • Behandelen van complexe dossiers onder begeleiding
  • Bijdragen aan het eindoordeel over beëindiging van dienstverlening
  • Kijken naar impact voor klant en bank
  • Verdiepen in juridische basis
  • Leveren van input voor kritische beoordeling van voortraject
  • Analyseren van alle beschikbare informatie
  • Ondersteunen bij formuleren van juridisch gedragen advies
  • Voeren van (telefonische) klantgesprekken
  • Stellen van kritische vragen om tot de kern te komen.
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior fec analist offboarding

Zoek jij een rol waarin jouw kritische blik en analytische diepgang direct bijdr...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
3250.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
04 mei 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau
  • Minimaal één jaar bewezen FEC CDD-ervaring is noodzakelijk
  • Aantoonbare en actuele Rabobank-ervaring is een harde eis
  • Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands
  • Je hebt inzicht in en kennis van diverse zakelijke organisatiestructuren
  • Ervaring met het opstellen en schrijven van gedetailleerde reviews en rapporten
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Behandelen van Offboarding Reviews
  • Bepalen van de Relatie
  • Patroonherkenning in Transactiedata
  • Vakinhoudelijk Advies
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior fec analist offboarding

Word een expert in risicobeoordeling bij een grote financiële instelling! Ben ji...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amsterdam
Salaris
Salaris:
3250.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • HBO- of WO-diploma, bijvoorbeeld in bedrijfseconomie, rechten of criminologie
  • Minimaal 1 jaar FEC CDD ervaring binnen Rabobank. Let op! Alleen TM of sancties ervaring is niet voldoende
  • Rabobank ervaring is vereist
  • Ervaring met het schrijven van reviews en rapporten
  • Kennis van zakelijke organisatiestructuren
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Het uitvoeren van offboarding reviews bij klanten die niet reageren of meewerken na TM-signalen
  • Het beoordelen van integriteitsrisico's om te bepalen of de relatie met een klant beëindigd moet worden
  • Het analyseren van complexe transacties en patronen om onregelmatigheden te signaleren
  • Het adviseren van collega's en stakeholders over risicobeoordelingen en offboardingstrategieën
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior fec analist offboarding

Word een expert in risicobeoordeling bij een grote financiële instelling! Ben ji...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amsterdam
Salaris
Salaris:
3250.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • HBO- of WO-diploma, bijvoorbeeld in bedrijfseconomie, rechten of criminologie
  • Minimaal 1 jaar FEC CDD ervaring binnen Rabobank
  • Rabobank ervaring is vereist
  • Ervaring met het schrijven van reviews en rapporten
  • Kennis van zakelijke organisatiestructuren
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Het uitvoeren van offboarding reviews bij klanten die niet reageren of meewerken na TM-signalen
  • Het beoordelen van integriteitsrisico's om te bepalen of de relatie met een klant beëindigd moet worden
  • Het analyseren van complexe transacties en patronen om onregelmatigheden te signaleren
  • Het adviseren van collega's en stakeholders over risicobeoordelingen en offboardingstrategieën
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior fec analist offboarding

Zoek jij een rol waarin jouw kritische blik en analytische diepgang direct bijdr...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
3250.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
04 mei 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Opleiding & Denkniveau: Een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau. Denk hierbij aan studies zoals Bedrijfseconomie, (Financieel) Recht of Criminologie
  • Cruciale Ervaring: Minimaal één jaar bewezen FEC CDD-ervaring is noodzakelijk
  • Belangrijk: Ervaring binnen Transaction Monitoring (TM) of alleen Sancties is op zichzelf niet voldoende voor deze rol
  • Sector Kennis: Aantoonbare en actuele Rabobank-ervaring is een harde eis
  • Communicatie: Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands
  • Structurele Kennis: Je hebt inzicht in en kennis van diverse zakelijke organisatiestructuren
  • Rapportage Skills: Ervaring met het opstellen en schrijven van gedetailleerde reviews en rapporten
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Behandelen van Offboarding Reviews: Je voert diepgaande onderzoeken uit bij klanten die niet meewerken na het ontvangen van TM-signalen, met als doel de risico’s te kwantificeren
  • Bepalen van de Relatie: Je beoordeelt het totale integriteitsrisico en formuleert het bindende advies over de noodzaak om de zakelijke relatie te beëindigen
  • Patroonherkenning in Transactiedata: Het ontleden van complexe, vaak onregelmatige, transactiepatronen om onderliggende financiële criminaliteit te signaleren
  • Vakinhoudelijk Advies: Je deelt jouw expertise met collega's en stakeholders over risicokwalificaties en effectieve offboardingstrajecten
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Duty manager internship

Our Duty Trainee is someone who can do it all and is not afraid to get his/her h...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amsterdam
Salaris
Salaris:
Niet opgegeven
jobs.360resourcing.co.uk Logo
360 Resourcing Solutions
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • You are eager to learn and creative
  • You master the English language, Dutch is an advantage
  • You follow a relevant HBO study (hotel - facility - tourism)
  • You are sociable and enjoy working in a diverse team
  • You are flexible and able to work different shifts, including weekends and holidays
  • Passionate to work in a team
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • You will assist the General Manager in all departments (front office, F&B, housekeeping etc.)
  • You will be able to present yourself as a manager to the guests of the hotel
  • You will learn to deal with guest requests or complaints
  • A duty manager intern is expected to make the right decisions the moment a problem arises
  • You will gain knowledge about the hotel and what to do in emergency situations
  • You do quality rounds and Brand audit checks
  • You will check rooms to verify the outside cleaning company
  • Making orders
  • Other projects
  • You will work early and late shifts, including weekends and holidays
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Free Parking
  • Hotel Discounts
  • Feed your wanderlust with discounts at over 8000 Marriott hotels
  • Free use of the Moxy Gym to stay fit and healthy
  • Social events
  • Free parking
  • Cycas travel discounts at all hotels within the portfolio
  • Monthly internship allowance of 650EUR
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Servicemonteur koeltechniek

Geen nummertje in een groot installatiebedrijf, maar de expert in jouw eigen reg...
Locatie
Locatie
Netherlands
Salaris
Salaris:
3500.00 - 4500.00 EUR / Maand
jobs.360resourcing.co.uk Logo
360 Resourcing Solutions
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Geldig F-Gassen certificaat
  • Relevante ervaring in de koeltechniek (commercieel of industrieel)
  • Representatief en communicatief vaardig
  • Woont in de regio waar je werkt
  • Rijbewijs B
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Zelfstandig inspecties, onderhoud en complexe reparaties uitvoeren aan koel- en vriesinstallaties
  • Meedenken met de klant over duurzame oplossingen en energiebesparing
  • Eigen werkdag indelen
  • Vast gezicht in eigen regio zijn
  • Werken met modernste technieken en A-merken binnen de professionele koeltechniek
Wat we bieden
Wat we bieden
  • 25 vakantiedagen
  • 13 ADV-dagen
  • Reistijd 100% doorbetaald
  • Geen weekenddiensten of nachtwerk
  • Beste tools en kleding
  • Internationale teambuilding trips
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Meewerkstage landmeting

Binnen Boskalis Nederland zijn we op zoek naar een stagiair(e) die alles wil ler...
Locatie
Locatie
Netherlands , Papendrecht
Salaris
Salaris:
Niet opgegeven
boskalis.com Logo
Boskalis
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Je volgt een hbo-opleiding in Ocean Technology
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Je beschikt over een Rijbewijs B en vindt het niet erg om door Nederland te reizen
  • Probleemoplossend vermogen
  • Aansturen van anderen
  • Resultaatgericht
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Je werkt samen in een team van Surveyors
  • Je leert verschillende meetmethodes kennen
  • Je werk met de nieuwste apparatuur en software
  • Kennis opdoen van projecten en het bedrijf Boskalis Nederland
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Stagevergoeding van € 510 per vier weken
  • Onderdeel van een team
  • Toegang tot Boskalis Academy
  • Stagebegeleiding
  • Warm welkom
  • Een leuke werkomgeving, met veel uitdaging
  • Een dynamische werkomgeving
  • Young Boskalis activiteiten
Lees meer
Arrow Right
Banen per categorie
Apotheek Vacatures Bankieren Vacatures Bouw Vacatures Callcenter Vacatures Consultancy Vacatures Energie Vacatures Financiën Vacatures Fysiek Werk Vacatures Gastronomie Vacatures Gastvrijheid en Toerisme Vacatures Gezondheid en Schoonheid Vacatures Inkoop Vacatures IT - Administratie Vacatures IT - Software Ontwikkeling Vacatures Juridisch Vacatures Kantooradministratie Vacatures Klantenservice Vacatures Kunst en Amusement Vacatures Kwaliteitscontrole Vacatures Logistiek Vacatures Marketing, digitale marketing, SEO, SEM Vacatures Media Vacatures Onderwijs Vacatures Onderzoek en Ontwikkeling Vacatures Personeelszaken Vacatures Productie Vacatures Public Relations Vacatures Publieke Sector Vacatures Vastgoed Vacatures Verkoop Vacatures Verpleging Vacatures Verzekering Vacatures
Functies Banen per land
Nederland Vacatures België Vacatures Filipijnen Vacatures Ierland Vacatures Portugal Vacatures Italië Vacatures Duitsland Vacatures Frankrijk Vacatures
Bedrijf
Blog Over ons Contact
Volg ons
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Instagram
CrawlJobs Group
ITFlashcards AllDevBlogs
© 2026 CrawlJobs Ltd. Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden Privacybeleid