Deze lijst bevat alleen de landen waarvoor vacatures in de geselecteerde taal zijn gepubliceerd (bijvoorbeeld, in de Franse versie worden alleen vacatures in het Frans weergegeven, en in de Engelse versie alleen die in het Engels).
Word Poortwachter bij een Grote Financiële Instelling: Analist Klantoffboarding. De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel en fraude. Het geld dat hiermee wordt verdiend, vindt vroeg of laat zijn weg naar het financiële stelsel. Als Poortwachter van dit stelsel neemt de financiële instelling haar verantwoordelijkheid en pakt dit aan, onder meer met geavanceerde systemen om opvallende transacties te detecteren. Jouw rol is cruciaal om dit proces sluitend te maken.
Functieverantwoordelijkheden:
Beoordelen van klanten met het hoogste risicoprofiel
Vaststellen of geconstateerde integriteitsrisico's voldoende grondslag vormen om de bankrelatie te beëindigen
Verdienen in mediasignalen, sancties, anti-witwaswetgeving (AML), en complexe organisatiestructuren
Gezamenlijke dagstarts om knelpunten te bespreken en elkaar te versterken
Het voeren van (telefonische) gesprekken met klanten
Analyseren van alle beschikbare informatie om tot een waterdicht, juridisch onderbouwd oordeel te komen over het wel of niet beëindigen van de relatie
Afwegen van de impact voor de klant tegen de juridische basis en de noodzaak om de dienstverlening te stoppen.
Vereisten:
Minimaal hbo-werk- en denkniveau
Minimaal 2 jaar ervaring als zelfstandig schrijvend CDD analist voor zakelijke klanten
We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, het verkeer te analyseren en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies.