Compliance Specialist Lavori | Seingim (Milano)

Consulente Afc/kyc Specialist

Se anche tu vuoi dare forma al futuro con noi lavorando su importanti progetti p...

Località

Italy , Assago

Salario:

Non fornito

Sopra Steria

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Hai conseguito una laurea magistrale ambito economico o giuridico
Hai 2/3 anni di esperienza come analista di processo/specialista AFC in società di consulenza o nel settore Financial Services
Possiedi capacità di analisi, problem solving, hai conoscenze di process mapping e ti viene naturale rappresentare i workflow delle attività con schemi di lavoro
Hai capacità di sintesi, personal standing e conosci Power Point ad un buon livello per rappresentare gli andamentali delle tue analisi o di quelle del tuo team o per produrre reportistica
Hai capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro tuo e del tuo team e redigi abitualmente documentazione progettuale, requisiti, analisi
Sei massimamente orientato al risultato, proattivo
Hai attitudine al cambiamento tecnologico e change management e sai valutare gli impatti sulle attività di queste trasformazioni
Ti piace lavorare in team e sai relazionarti con i diversi livelli gerarchici interni o dei clienti

Responsabilità

Supportare gli Istituti Finanziari nei programmi di Contrasto all’Antiriciclaggio ed al Crimine Finanziario
Supportare i processi di KYC attraverso approfondite Due Diligence sulle casistiche a maggior Rischio sia volte a Clientela Persone Fisiche che Persone Giuridiche, che soggetti particolari quali Trust, fiduciarie...
Effettuare analisi di schemi di comportamento transattivo anomalo ed analisi dei trigger events
Saper effettuare controlli di tipo Antiriciclaggio ad ampio spettro, incrociando fonti informative diverse su casistiche complesse

Cosa offriamo

Ti offriamo l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico, su progetti nazionali ed internazionali, che ti permetta di approfondire continuamente le tue conoscenze e di sviluppare le tue competenze

Tempo pieno

Consulente Afc/kyc Specialist

Se anche tu vuoi dare forma al futuro con noi lavorando su importanti progetti p...

Località

Italy , Assago

Salario:

Non fornito

Sopra Steria

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Hai conseguito una laurea magistrale ambito economico o giuridico
Hai 2/3 anni di esperienza come analista di processo/specialista AFC in società di consulenza o nel settore Financial Services
Possiedi capacità di analisi, problem solving, hai conoscenze di process mapping e ti viene naturale rappresentare i workflow delle attività con schemi di lavoro
Hai capacità di sintesi, personal standing e conosci Power Point ad un buon livello per rappresentare gli andamentali delle tue analisi o di quelle del tuo team o per produrre reportistica
Hai capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro tuo e del tuo team e redigi abitualmente documentazione progettuale, requisiti, analisi
Sei massimamente orientato al risultato, proattivo
Hai attitudine al cambiamento tecnologico e change management e sai valutare gli impatti sulle attività di queste trasformazioni
Ti piace lavorare in team e sai relazionarti con i diversi livelli gerarchici interni o dei clienti

Responsabilità

Supportare gli Istituti Finanziari nei programmi di Contrasto all’Antiriciclaggio ed al Crimine Finanziario
Supportare i processi di KYC attraverso approfondite Due Diligence sulle casistiche a maggior Rischio sia volte a Clientela Persone Fisiche che Persone Giuridiche, che soggetti particolari quali Trust, fiduciarie...
Effettuare analisi di schemi di comportamento transattivo anomalo ed analisi dei trigger events
Saper effettuare controlli di tipo Antiriciclaggio ad ampio spettro, incrociando fonti informative diverse su casistiche complesse

Cosa offriamo

Ti offriamo l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico, su progetti nazionali ed internazionali, che ti permetta di approfondire continuamente le tue conoscenze e di sviluppare le tue competenze

Tempo pieno

AML Specialist

Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e ope...

Località

Italy , Bologna

Salario:

Non fornito

Tyche Bank

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini
Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari
Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT
Capacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in team
Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese

Responsabilità

Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.)
Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela
Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI)
Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne
Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione interna

Cosa offriamo

Smart Working (5gg/mese)
Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti
Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli)
Piano welfare aziendale
Buoni pasto elettronici

Senior Operations Specialist

Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e ope...

Località

Italy , Bologna

Salario:

Non fornito

Tyche Bank

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea preferibilmente in Economia, Finanza, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale
5+ anni di esperienza in Operations bancarie su conti, pagamenti e prodotti di raccolta
Esperienza pratica su core banking CSE o sistemi analoghi
Esperienza comprovata nel governo di fornitori/outsourcing e monitoraggio SLA/KPI

Responsabilità

Processi e back-office: gestione conti, prodotti di raccolta e pagamenti
Controlli e compliance: esecuzione di controlli di 1° livello, campionamenti su onboarding/operatività e supporto a Compliance, Risk e Audit
Outsourcing e ICT: monitoraggio fornitori e SLA, gestione incident/change, partecipazione a esercizi di continuità operativa
Documentazione e trasparenza: predisposizione e aggiornamento di informative e rendicontazioni cliente
Supporto a filiali e clienti: definizione modello di assistenza, help desk e gestione richieste/segnalazioni
Miglioramento continuo: automazione, data quality, procedure operative e supporto su user experience digitale
Tesoreria e reporting: gestione tesoreria e cassa, reportistica operativa verso la direzione

Cosa offriamo

Smart Working (5gg/mese)
Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti
Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli)
Piano welfare aziendale
Buoni pasto elettronici

Quality and Compliance Specialist

Unisciti a noi come Quality & Compliance Specialist! Una figura senior con almen...

Località

Italy , Empoli, Milano, Bologna

Salario:

Non fornito

Var Group

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Ottima conoscenza della lingua inglese
Esperienza nella gestione della compliance in gruppi multinazionali
Conoscenza approfondita del Diritto penale e della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231)
Familiarità con normative nazionali e internazionali (es. Whistleblowing, Accessibility Act, NIS2)
Competenza nella gestione di partnership con vendor e audit di II parte
Conoscenza dei SOC Report di tipo I e II
Esperienza in ambito import/export e tecnologia dual use

Responsabilità

Gestione della compliance in contesti multinazionali
Analisi dei rischi e supporto al modello organizzativo 231
Monitoraggio e applicazione delle normative rilevanti per le imprese
Collaborazione con vendor e gestione audit
Supporto nella redazione e revisione di documentazione compliance

Cosa offriamo

Formazione continua
Possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo del team
Ambiente flessibile e inclusivo

Tempo pieno