Analyst senior aml

• Gestion des Alertes et des Dossiers : Agir à titre de réviseur(e) initial(e) pour les alertes d'activités suspectes, décidant de clore l'alerte ou de la faire passer à un dossier d'enquête complet
• Enquêtes Approfondies : Mener des examens approfondis, recueillir les données nécessaires et déterminer si les dossiers justifient une escalade à l'équipe AML américaine (US AML Team), en préparant des résumés de cas clairs et concis
• Analyse des Risques et des Tendances : Effectuer des examens ciblés de clients de banque correspondante à haut risque, en analysant leur profil client complet (produits, services, transactions) afin d'identifier et d'escalader les problèmes potentiels
• Optimisation des Processus : Collaborer avec le Groupe de Surveillance des Transactions (GST/TMG) pour analyser et suggérer des améliorations aux processus et aux règles de surveillance existants
• Soutien à la Conformité : Assister l'équipe de Conformité AML au sens large pour des analyses et des demandes d'enquête ad hoc (ponctuelles) si nécessaire
• Amélioration de la Surveillance : Se tenir au courant des tendances et des actualités en matière d'AML pour recommander des ajustements aux filtres, aux règles ou aux profils de surveillance afin d'identifier de manière proactive de nouveaux risques.

• Anglais obligatoire, français un atout pour la collaboration avec nos collègues internationaux
• 3 à 5 ans d'expérience en surveillance de la criminalité financière ou en enquêtes
• Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
• Compétences analytiques, organisationnelles et de recherche exceptionnelles, avec une maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Compréhension des diverses situations culturelles et linguistiques.

français un atout

• Opportunité de travailler pour une grande banque au centre-ville
• Modèle de travail hybride au centre-ville de Montreal
• Environnement d’équipe collaboratif et solidaire
• Salaire très compétitif